Una solución a la medida de tu empresa
Identifica
Extrae y almacena todas las operaciones suceptibles a identificación y aviso.
Evalúa
Evalúa los umbrales para la identificación y aviso de operaciones
Reporta
Genera el reporte mensual de avisos ante la UIF (SAT)
Almacena
Almacena el expediente de clientes en la bóveda de documentos
Cumplimiento sin fricción, riesgo bajo control
¡Evita multas y cuida la reputación de tu negocio! Descubre en menos de 5 minutos si tu negocio está en riesgo
Toma menos de 5 minutos
Podrás agendar una consultoría sin costo
Asesoría personalizada para tu negocio
Cumplimiento normativo como lo marca la ley LFPIORPI
Kumpli es:
Conocimiento Regulatorio + Automatización + Especialización
En México es requisito automatizar los procesos para el cumplimiento normativo
en materia de PLD y Actividades Vulnerables
Configurable según
actividad y empresa
Integración R2U para
soluciones SAP
Analíticos (OLAP)
y uso de AI
Bóveda de documentos para
resguardo de expedientes
Solución en la nube
empresarial de SAP (BTP)
Evita multas
Beneficios
Te ofrecemos una solución flexible y a la medida de tu empresa
para alinear sus procesos con las normativas vigentes que le
garantizan el cumplimiento y una adaptación constante.
Se mantiene actualizada con la norma vigente.- Preveniene riesgos de incumplimientos y multas.
Brinda opciones de pricing flexible.
- Brinda una experiencia integrada con el SAP ERP (ECC y S/4 HANA).
- Escala gradualmente con el negocio.
- Permite trazabilidad ante auditores y reguladores.
- Garantiza seguridad y privacidad de nivel empresarial
La regulación es clara,
el riesgo es real
Miles de empresas están obligadas a reportar de manera automatizada sus
actividades vulnerables al SAT y no lo están haciendo adecuadamente.
Hasta
$226,280 pesos
Por incumplimiento en los requerimientos
y tiempos de aviso.
Hasta
$7,000,000 pesos
Por omisiones y faltas a las restricciones
sobre uso de efectivo/metales preciosos
Penas hasta de 8 años
en prisión
Más de 20 años
desarrollando soluciones
en tecnología financiera